Характеристика учредителей. 
Органы управления предприятия, их полномочия

Высшим органом управления АО является собрание акционеров. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более 50% обыкновенных акций, присутствующие на собрании:

• 1) внесение изменений в Устав;
• 2) изменение уставного капитала (за исключением случаев, предусмотренных учредительными документами АО);
• 3) принятие Кодекса поведения членов Совета директоров, членов правления и должностных лиц администрации;
• 4) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета Совета директоров, а также отчетов аудитора;
• 5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию (указанный размер не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров);
• 6) назначение членов Ревизионной комиссии и независимых внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;
• 7) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений АО в соответствии с действующим законодательством;
• 8) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени АО, которые превышают полномочия, предоставленные Совету директоров;
• 9) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении недвижимого имущества АО либо иного имущества, состав которого определяется учредительными документами АО, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышают 10% активов АО;
• 10) принятие решения об образовании дочерних предприятий и участии АО в иных предприятиях, объединениях предприятий;
• 11) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании АО в предприятие иной организационно-правовой формы;
• 12) принятие решений о ликвидации АО, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета;
• 13) избрание членов Совета директоров, назначение Генерального директора АО.

Совет директоров и правление.

Основной задачей членов Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности АО. Компетенция Совета директоров:

• 1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности АО и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров;
• 2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами РФ и настоящим Уставом;
• 3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:
  • — рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал АО;
  • — принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри АО;
  • — принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;
  • — утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает АО, а другой стороной — любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5% уставного капитала, член Совета директоров или должностное лицо АО;
  • — давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;
  • — определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
  • — определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
  • — давать рекомендации о размере акционерам дивиденда;
  • — принимать решения об осуществлении АО капиталовложений, размер которых превышает 10% годового оборота АО в предшествующем году;
  • — утверждать заключение сделок с активами АО, размер которых превышает 20% квартального оборота АО в предшествующем квартале, в порядке, установленном собранием акционеров.

Генеральный директор:

• 1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью АО и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
• 2. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени АО.

Ревизионная комиссия:

• 1. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек, избираемых владельцами более чем 50% обыкновенных акций АО. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях;
• 2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям настоящего Устава. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем 10% обыкновенных акций АО или большинства членов Совета директоров. Работники АО должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.