Примечания. 
Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

• 1 Митчел Д. Облачный атлас. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: citaty.info/book/devid-mitchell-oblachnyi-atlas.
• 2 Сорок Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) от 20 июня 2003 г. Рекомендация 12. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: archive.fedsfm.ru/files/40rccom.pdf.
• 3 Англо-русский юридический словарь. / С. Н. Андрианов, А. С. Бергсон, А. С. Никифоров. М., 1993. С. 263.
• 4 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ // Закон. 2002. Ст. 1.
• 5 Там же. Ст. 2.1.
• 6 Bainbridge S. М. Abolishing Veil Piercing / М. Stephen // The Journal of Corporation Law. 2001. 26 (spring). P. 479−535.
• 7 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ // Закон. 2002. Ст. 18.
• 8 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ // Закон. 2002. Ст. 8.

^я George Е Deiser. The Juristic Person. I // University of Pennsylvania Law Review and American Law Register. 1908. Vol. 57. No. 3; Vol. 48. New Series. (Dec., 1908). P. 131−142.

• 10 Смолькова И. В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. М.: Луч, 1999. С. 251.
• 11 Стецовскии Ю. И. Принцип профессиональной тайны адвоката // Ачвокат. 2008. № 3.
• 12 Безлепкин Б. Т Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура в России: Учебник. М.: Юристъ, 2001. С. 341.
• 13 Трунов И. Л., Трунова Л. К. Адвокатская тайна в свете реформ правового регулирования // Закон и право. 2002. № 4. С. 18.
• 14 Подолъный Н. А. Адвокатская тайна и проблемы обеспечения безопасности общества от терроризма и организованной преступности // Адвокатская практика. 2005. № 1.
• 15 Ария С. Об адвокатской тайне // Российская юстиция. 1997. № 2. С. 37.
• 16 Барщевский М. Ю. Адвокатская этика. М.: Профобразование, 2000. С. 142−143.
• 17 Стецовский Ю. И. Принцип профессиональной тайны адвоката // Адвокат. 2008. № 3.
• 18 FATF, 2006. Р. 1. URL: fatf-gafi.org/countries/a-c/china/documents/fatfannualreport2006—2007.html.
• 19 RBA Guidance for Legal Professionals, dated 23 October 2008. URL: fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20Legal%20professions.pdf.
• 20 Шашкова А. В. Адвокат как субъект первичного финансового мониторинга. Применение рискового подхода в противодействии легализации (отмыванию) незаконных доходов к лицам юридической профессии // Вопросы экономики и права. 2010. № 6. С. 39.
• 21 Шашкова А. В. Russian Business Law. М., 2007. С. 454.
• 22 Информационное агентство REGNUM от 11 февраля 2005 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: is.park.ru/pub.jsp?no=2 167 072.
• 23 Черный список ФАТФ. [Электронный ресурс). — Режим доступа: banki.ru/wikibank/chernyiy_spisok_fatf/.
• 24 Corporate due diligence (CDD).
• 25 RBA Guidance for Legal Professionals, dated 23 October 2008, P. 21. URL: fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20Legal%20professions.pdf.
• 26 Закон <<0 внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»" от 18 мая 2010 года. Ст. 15. [Электронный ресурсі. — Режим доступа: search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link 1 /J F2 D200I.html.
• 27 Закон «О внесении изменений в Закон Украины „О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем“» от 18 мая 2010 г. Ст. 8. [Электронный ресурс). — Режим доступа: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/JF2D200I.html.
• 25 Ley 5/2010, Art. 301.1 parrafo 3. URL: noticias.juridicas.com/base_datos/ CCAA/an-15−2010.html.
• 29 Cuestidn prejudicial TJUE 26 /junio/ 2007 proceso c-305/2005 referente al articulo 2 bis numero 5 de la directiva 91/308 de prevencidn del blanqueo de capitales. URL: alimentatec.com/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=99 999 999&extmo de=cal&date=2007;07−01.
• 30 Cuestidn prejudicial TJUE 26/junio/ 2007, Fundamento 17. URL: alimentatec.com/index. php? option=comJcalpro&Itemid=99 999 999&extmode=cal&da te=2007;07−01.
• 31 Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevencidn del blanqueo de capitales. URL: tesoro. es/doc/SP/expcam/Normativa/RD925−95.pdf.
• 32 Akzo Nobel del TJUE. Режим доступа: akzonobel.com/cs/system/ images/AkzoNobel_Bcrmocoll_%20in_%20construction_Spanish_tcm54−59 601.pdf.
• 33 Sentencia NIEMITZ de 29 de abril 2010. URL: corteidh.or.cr/docs/ casos/articulos/seriec₂₃₉_esp.pdf.
• 34 Федеральный закон № 115-ФЗ. Ст. 7.1.
• 35 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Закон. 2002. Ст. 8.1.