Вопросы и задания для самоконтроля

• 1. Опишите сотрудничество в рамках ООН по борьбе с транснациональной преступностью.
• 2. Каковы международно-правовые формы сотрудничества по борьбе с транснациональной преступностью?
• 3. Как осуществляется сотрудничество по борьбе с транснациональной преступностью в рамках Совета Европы?
• 4. Что такое «отмывание» денег? Каковы его функции?
• 5. Какие вы знаете основные модели «отмывания» денег?
• 6. Что такое «трехфазовая модель»?
• 7. Раскройте деятельность Группы финансового противодействия отмыванию денег (ФАТФ).
• 8. Каково участие России в международном сотрудничестве по борьбе с «отмыванием» денег?
• 9. Какие произошли изменения в российском законодательстве после 2010 г. в части контроля за доходами и расходами должностных лиц?

Рекомендуемая литература

Валян, Э. Специфика противодействия теневым экономическим отношениям и коррупции в сфере природопользования / Э. Валян. — М.: Изд-во Института муниципального управления, 2012.

Болотский, Б. С. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов от нелегальной экономической деятельности / Б. С. Болотский // Теневая экономика: экономические, социальные и правовые аспекты: материалы научной конференции 9 июля 1996 г. — М., 1996.

Гасанов, Э. Г. Наркотическая преступность как вид организованной преступности / Э. Г. Гасанов // Законность. — 1997. — № 1.

Гриб, В. Т. Организованная преступность — различные подходы к ее пониманию / В. Т. Гриб // Государство и право. — 2000. — № 1.

Гуров, А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность / А. И. Гуров. — М., 1990.

Долгова, А. И. Преступность, се организованность и криминальное общество / А. И. Долгова. — М.: Изд-во Российской криминологической ассоциации, 2003.

Овчинникова, С. Ф. Некоторые направления борьбы с организованной преступностью / С. Ф. Овчинникова // Российский следователь. — 2001. — № 3.

Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. — М., 1996.

Топильская, Е. В. Организованная преступность / Е. В. Топильская. — СПб., 1999.

Шашкова, А. В. Борьба с легализацией незаконных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан / А. В. Шашкова. — М., 2013.

Шашкова, А. В. Корпоративное управление как инструмент борьбы с корпоративной коррупцией / А. В. Шашкова // Право и управление. XXI век. — 2014. — № 4. — С. 22−28.

Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учебник / В. А. Щегорцов, В. А. Таран. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.