Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Трудовой кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности в РСФСР»;

4. Федеральный закон от 3.02.1996 № 17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР»;

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

6. Федеральный закон от 19.06.2001 № 81-ФЗ «О внесении дополнений в статью 73 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

7. Федеральный закон от 7.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

8. Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 и от 04.07.2003 № 405 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»;

9. Инструкции Банка России от 19.02.1996 № 34 «О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»;

10. Указание Банка России от 13.11.1997 № 18-У «О введении в действие новой редакции методических рекомендаций о порядке оценки мероприятий по финансовому оздоровлению (планов санации)»;

11. Положение Банка России от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных учреждениях Банка России»;

12. Письмо Банка России от 16.12.1998 № 363-Т «О методических рекомендациях по проверке кредитного портфеля кредитной организации»;

13. Указание Банка России от 31.03.2000 № 766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций»;

14. Положение от 12.04.2001 № 137-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»;

15. Положение от 09.07.2003 № 232-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»;

16. Положение Банка России от 10.02.2003 № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»;

17. Указание Банка России от 10.02.2003 № 1246-У «О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов»;

18. Положение Банка России от 19.03.2003 № 218-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитных организаций»;

19. Инструкция Банка России от 25.08.2003 № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации»;

20. Инструкция Банка России от 01.12.2003 № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»;

21. Указание Банка России от 25.07.2003 № 1311-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных дат»;

22. Положение от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»;

23. Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков»;

24. Неофициальный перевод «Методологии Основных принципов эффективного банковского надзора» Базельского комитета по банковскому надзору / Вестник Банка России от 19.04.2002 № 23;

25. Козлов А. А. Банковский бизнес затратный, рутинный и нервный / Время новостей, 20.05.2002;

26. Козлов А. А. Модернизация банковской системы России — это вызов времени / Бюллетень финансовой информации. 2002 г. № 6;

27. Козлов А. А. Вопросы модернизации банковской системы / Вестник банковского дела. 2002 г. № 7;

28. Козлов А. А. Модернизация банковского сектора: задачи совершенствования банковского надзора / Деньги и кредит № 1, 2003;

29. Козлов А. А. «Надзор — это рентген». Время МН № 115, 16.07.2003.

30. Козлов А. А. «Банковский надзор должен быть жестким, методичным и нудным». Банковское обозрение. № 6, 2004 г.

31. Козлов А. А. «Об инспекционной деятельности Банка России». 07.07.2004.

32. Козлов А. А. Выступление на 13-м Международным Банковском конгрессе в Санкт-Петербурге, 2−4 июня 2004 г.

33. Симановский А. Ю. Текущий банковский надзор. Международные тенденции развития и некоторые вопросы совершенствования российской практики/ Деньги и кредит № 2, 2002 г.;

34. Симановский А. Ю. К вопросу о повышении эффективности банковского надзора / Деньги и кредит. 2002 г., № 9;

35. Симановский А. Ю. О развитии содержательных подходов в надзоре Деньги и кредит № 1, 2003 г.;

36. Шор К. Б. Необходимость совершенствования банковского надзора/ Деньги и кредит № 1, 2003 г.;

37. Морозова Т. Ю. Оценка финансового состояния кредитной организации. Учебно-практическое пособие для студентов специальности: 351 000 «Антикризисное управление». — М.: ИЭАУ, 2001 г.;

38. Морозова Т. Ю. Актуальные проблемы совершенствования методологии инспекционной деятельности. Учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации «Инспектор кредитной организации — банковский менеджер», ЦПП Банка России, п. Клязьма, 31 марта — 02 апреля 2003 г.;

39. Морозова Т. Ю. Подходы к оценке финансового состояния должника в период наблюдения. Сборник докладов и выступлений на научно-практической конференции «Актуальные проблемы антикризисного управления: практика и перспективы развития». Часть П. — М.: Институт повышения квалификации государственных служащих, 2001 г.;

40. Морозова Т. Ю. Как влияет использование МСФО на управление бизнесом кредитной организации? // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2002. № 2.

41. Морозова Т. Ю. Совершенствование методологического обеспечения проверок кредитных организаций — основное условие раннего предупреждения их несостоятельности (банкротства)// Актуальные проблемы экономики, финансовой политики и антикризисного управления: Материалы ежегодной межвузовской научно-практической конференции. Ч.1. М.: ИЭАУ, 2004.

42. Морозова Т. Ю., Паат Т. Ю. Перспективы разрешения проблемы оценки качества кредитных организаций// Актуальные проблемы экономики, финансовой политики и антикризисного управления: Материалы ежегодной межвузовской научно-практической конференции. Ч.2. М.: ИЭАУ, 2004.

43. Орлова Н. Тайны инструкции № 34 / Известия от 08.05.2003;

44. Орлова Н. Тайна Инструкции № 34 / Известия, 07.05.2003;

45. Антипова О. Н. Международные стандарты банковского надзора. — М., ЦПП ЦБ РФ, 1997 г.;

46. Ларионова И. В. Реорганизация коммерческих банков. — М.: Финансы и статистика, 2000 г.;

47. Зеленский Ю. Б. «Региональные аспекты функционирования банковского сектора». Деньги и кредит. 2002 г. № 9;

48. Бюллетень банковской статистики. 2004. № 10/137;

49. Толковый словарь. В. Даль;

50. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. В. Современный экономический словарь — Москва: Инфа-М, 2002.;

51. Проект «Методических рекомендаций о проведении проверки и оценки систем управления рисками в кредитных организациях»;

52. Проект «Методических рекомендаций о проведении проверки и организации системы внутреннего контроля в кредитных организациях»;